公告日期：2024-04-26

浙江森马服饰股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日下午
2:00 在公司会议室召开公司 2023 年度股东大会。本次会议以现场会议和网络投
票结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 2 日以公告形式发出。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 33 名，代表本公司有表决权股份数 1,793,117,884 股，占公司有表决权股份总数的 66.5575%；其中现场参加本次股东大会的股东及股东代表共 17 名，代表本公司有表决权股份数1,639,590,645 股，占公司有表决权股份总数的 60.8588%；通过网络投票的股东16 人，代表本公司有表决权股份数 153,527,239 股，占公司有表决权股份总数的 5.6987%。

本次会议由公司董事会召集，董事长邱坚强先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及上海磐明律师事务所律师现场参加了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会无新议案提交表决，也无议案被修改或否决情况。出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下提案：

1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。


表决结果：同意 1,786,347,955 股，占出席会议所有股东所持股份的99.6224%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权6,768,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3775%。

详见公司 2024 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江
森马服饰股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 1,786,347,955 股，占出席会议所有股东所持股份的99.6224%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权6,768,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3775%。

详见公司 2024 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江
森马服饰股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

3、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 1,786,347,955 股，占出席会议所有股东所持股份的99.6224%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权6,768,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3775%。

详见公司 2024 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江
森马服饰股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

4、审议通过《公司 2023 年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 1,786,347,955 股，占出席会议所有股东所持股份的99.6224%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权6,768,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3775%。

详见公司 2024 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江
森马服饰股份有限公司 2023 年年度报告全文》及《浙江森马服饰股份有限公司2023 年年度报告摘要》。

5、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 1,792,257,184 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9520%；反对 860,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0480%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：


同意 152,828,109 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4400%；反对
860,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5600%；弃权 0 股，占出席会议……
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