公告日期：2024-07-26

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-050
河南通达电缆股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公
司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。公司于 2024 年 7 月 25 日召开了
第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。具体情况如下：
公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。
经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名马红菊女士、史家宝先生、曲洪普先生、张治中先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名刘余魏先生、刘向宁先生、毛庆传先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。独立董事候选人刘余魏先生、刘向宁先生、毛庆传先生均已取得独立董事资格证书，其中刘向宁先生为会计专业人士。

上述独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。股东大会将会采取累积投票制对上述董事候选人进行逐项表决。

公司第六届董事会董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事总数的三分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届监事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续履行相应职责和义务。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会
2024年7月26日


附件：第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

马红菊女士：中国国籍，无永久境外居留权，1966 年 7 月出生，大学学历，
正高级经济师。1991 年至 1994 年任洛阳市偃师县通达电料厂财务科长；1995 年
至 2002 年任洛阳市通达电缆厂财务科长；2002 年 3 月至 2007 年 12 月任河南通
达电缆有限公司财务总监；2008 年 4 月至 2018 年 4 月任河南通达电缆股份有限
公司财务总监；2007 年 12 月至 2019 年 10 月任河南通达电缆股份有限公司副董
事长；2019 年 10 月至今任公司董事长。

截至目前，马红菊女士持有公司74,047,488 股股票，占公司总股本的 14.08%，其与史万福先生系夫妻关系，共同为公司控股股东、实际控制人，两人合计持有公司 117,618,596 股股票，占公司总股本的 22.37%，其与史家宝先生系母子关系，史家宝先生未持有公司股份，其与除史万福先生、史家宝先生外的公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
马红菊女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

史家宝先生：中国国籍，无境外永久居留权，1996 年 12 月出生，2018 年 12
月至今在河南通达电缆股份有限公司工作，从事企业管理改善、企业推广及员工
招聘等工作。2019 年 5 月起任河南通达电缆股份有限公司董事。2019 年 10 月起
任职河南通达电缆股份有限公司副董事长。

史家宝先生未持有公司股票，其与史万福先生系父子关系，其与马红菊女士系母子关系，其与除史万福先生、马红菊女士外的公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

史家宝先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。