公告日期：2023-04-29

巨人网络集团股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

（独立董事 张永烨）

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，本人作为巨人网络集团股份有限公
司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》《巨人网络集团股份有限公司独立董事工作制度》等公司内部制度的要求，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权力，积极参加公司董事会及专门委员会，切实维护公司和股东的利益，特别是社会公众股股东的利益。本人于 2022 年度担任公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员会召集人、董事会提名委员会委员，现将 2022 年度本人履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

2022 年度，本人任职期间公司共召开了 8 次董事会。本人应出席董事会会议
8 次，实际出席 8 次，其中亲自出席 8 次、委托出席 0 次，未缺席会议，不存在
连续两次未亲自出席会议的情况，忠实履行了独立董事的职责。

本人认为，本人任职期间公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，在召开董事会之前主动了解并获取做出决策前需要的情况和资料，详细地了解整个公司的生产和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在董事会会议上认真审议各项议案，均投了赞成票，没有提出异议。


根据相关法律法规和有关规定，本人作为公司的独立董事，就提交董事会审 议的议案均进行了认真审议，详细了解公司运作情况后对公司 2022 年度经营活 动情况进行了监督和核查，未发现违法违规情况，并就公司相关事项发表事前认 可及独立意见如下：

参会时间 会议届次 发表事前认可/独立意见的事项 意见

第五届董事会第 关于签署《战略合作框架协议》暨关联交易的议案的 同意
2022/1/9 十五次会议 事前认可意见及独立意见

第五届董事会第 关于与专业机构合作暨受让基金份额关联交易的事前 同意
2022/2/7 十六次会议 认可意见及独立意见

第五届董事会第 对《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》 同意
2022/3/16 十七次会议 的独立意见

1.关于公司《2021 年度内部控制自我评价报告》的独

立意见

2.关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见

3.关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的专

项说明的独立意见

第五届董事会第 4.关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见及独立意

2022/4/29 见 同意
十八次会议 5.关于公司 2022 年度预计日常关联交易的事前认可意

见及独立意见

6.关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见

7.关于公司证券投资情况的独立意见

8.关于增资上海巨堃网络科技有限公司暨关联交易的

事前认可意见及独立意见

第五届董事会第 关于公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保 同意
2022/8/29 十九次会议 情况的专项说明和独立意见

第五届董事会第 对《关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案》 同意
2022/10/8 二十次会议 的独立意见

第五届董事会第 关于增资上海巨堃网络科技有限公司暨关联交易的……
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