公告日期：2024-04-26

洽洽食品股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

作为洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2023 年度，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事任职及议事制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及社会公众股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人徐景明，1972 年 10 月出生，中国科技大学工商管理硕士。曾任科大讯
飞股份有限公司高级副总裁兼董事会秘书。现任安徽讯飞产业投资有限责任公司董事长、广州金域医学检验集团股份有限公司（603882）独立董事。

（二）是否存在影响独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人影响，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

本人自 2017 年 4 月 21 日经公司 2016 年年度股东大会选举为公司第四届董
事会独立董事，并于 2020 年 5 月 12 日经公司 2019 年年度股东大会选举为公司
第五届董事会独立董事。2023 年 5 月 12 日，公司完成第五届董事会换届选举，
本人任期届满离任。

2023 年度，本人任职期间内，公司董事会召开了 2 次会议，本人出席会议
情况如下：

姓名 应出席会 实际出席会 现场出席会 通讯表决出席会

议次数 议次数 议次数 议次数

徐景明 2 2 2 0

2023 年度，本人任职期间内，公司召开了一次股东大会，本人因个人原因未出席 2022 年年度股东大会。


本人认为，2023 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，
对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意 见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议 案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）董事会专业委员会履职情况

本人作为公司战略委员会委员、提名委员会主任委员。本人任职期间内，作 为战略委员会委员，对公司战略进行充分了解和分析，积极有效的履行了独立董 事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会 公众股股东的利益。作为提名委员会委员，对选举公司董事的议案进行了审议， 对公司董事人员设置是否符合公司实际经营情况进行了讨论，完善公司治理结构， 切实履行提名委员会委员的责任。

（三）发表独立意见情况

2023 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，并就相关
事项发表了独立意见如下：

时间 董事会届次 发表独立意见事项 意见

类型

《关于 2022 年度利润分配的独立意见》、

《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的

独立意见》、《关于 2022 年度募集资金存放

与使用情况的独立意见》、《关于 2023 年度

日常关联交易预计的事前认可意见及独立意

见》、《关于续聘 2023 年度审计机构的事前

认可意见和独立意见》、《关于使用部分闲

关于第五届董事 置募集资金购买理财产品的独立意见》、《关

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