公告日期：2024-04-27

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-023
华油惠博普科技股份有限公司

第五届董事会 2024 年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024 年
第三次会议于 2024 年 4 月 16 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2024
年 4 月 26 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯及
现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长潘青女士主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议并通过《2023 年度总经理工作报告》

经与会董事审议，同意《2023 年度总经理工作报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》

经与会董事审议，同意《2023 年度董事会工作报告》，具体内容详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，独立
董事将在 2023 年年度股东大会上述职。述职报告内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、审议并通过《2023 年度财务决算报告》

2023 年度公司实现营业收入 3,527,059,634.74 元，营业利润 122,929,315.28
元，净利润 97,423,322.09 元，归属于公司普通股股东的净利润 105,281,404.90元。

《2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

四、审议并通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司 2023
年度合并归属于上市公司股东的净利润 105,281,404.90 元，2023 年末合并未分配
利润为 333,221,053.37 元。2023 年度母公司实现净利润 67,916,289.68 元，2023
年末母公司未分配利润 230,941,034.53 元。按照母公司与合并数据孰低原则，截
至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 230,941,034.53 元。

鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出 2023 年度利润分配预案：

以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东按每 10 股派现金股利0.08 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度分配。

截至公告日，公司总股本 1,346,857,772 股扣除回购专户上已回购股份
1,928,800 股后的股本 1,344,928,972 股为基数进行测算，预计派发现金红利10,759,431.78 元（含税）。公司利润分配方案公布后至实施分配方案股权登记日，公司股本及回购证券专用账户股份如发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，按照分配比例（向全体股东每 10 股派发现金股利 0.08 元（含税），不以资本公积金转增股本，不
派送红股）不变的原则对分配总金额进行调整。

本利润分配预案符合相关法律法规及公司制订的《公司<未来三年（2023-2025）股东回报规划》和《公司章程》的相关规定。

本议案经公司 2024 年第二次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会
第一次会议审议通过。监事会对《关于 2023 年度利润分配预案的议案》均发表了同意意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会……
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