公告日期：2024-04-27

华油惠博普科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地行使独立董事的权利和职责，按时出席公司 2023 年度的历次董事会议和股东会议等相关会议，认真审议各项议案，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行独立董事的职责，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事个人基本情况

董秀成：中国国籍，1962 年出生，博士生导师。1985 年 8 月至 1988 年 8 月
担任华东石油学院北京研究生部工业经济研究室助教；1991 年 3 月至 1995 年 12
月先后担任中国石油大学（北京）经济管理系助理、讲师、副教授；1996 年 1 月
至 1997 年 1 月担任美国内布拉斯加大学工商管理学院经济系客座教授；1997 年
1 月至 2017 年 9 月先后担任中国石油大学（北京）工商管理学院副教授、教授、
博士生导师；2017 年 10 月至今担任对外经济贸易大学国际商务战略研究院和中国国际碳中和经济研究院执行院长、一带一路能源贸易与发展研究中心主任及国际经济贸易学院二级教授、博士生导师。2018 年 6 月起任中石化石油工程技术服务股份有限公司独立非执行董事。2023 年 2 月起担任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规 中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。


二、2023 年度履职情况

（一）出席董事会及列席股东大会情况

1、出席董事会情况

2023 年度，公司共召开了 14 次董事会，本人出席会议的情况如下：

是否连续
以通讯方

会议召开 应出席 现场出 委托出席 缺席次 两次未亲
式参加会

次数 次数 席次数 次数 数 自出席会
议次数

议

14 12 2 10 0 0 否

2023 年本人任期内，本着对公司及全体股东诚信勤勉的宗旨，本人认真参加了公司召开的各次董事会，对提交董事会审议的所有议案进行了事前调查，会议期间积极参与各项议案的讨论，结合自身知识背景，就相关事项进行审慎表决并发表独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，同时，也未损害公司和全体股东利益，故本人对公司董事会提交的各审议事项均投了赞成票，未提出异议，也没有反对、弃权的情形。

2、列席股东大会的情况

2023 年度公司共召开 9 次股东大会，本人列席了 3 次股东大会，认真履行独
立董事职责，推进公司可持续发展。

（二）专门委员会履职情况

2023 年，公司第四届、第五届董事会专门委员会共召开了 4 次审计委员会会
议，2 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议，未召开战略与可持续发展（（ ESG）委员会会议、独立董事专门会议。本人没有缺席应出席的会议，也不存在连续两次未亲自出席会议的情况，具体出席会议情况如下：

会议召 应出席 实出席 委托出 缺席次 是否连续两次
会议名称

开次数 次数 次数 席次数 数 未亲自出席会

议

审计委员会

……
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