公告日期:2024-04-27
华油惠博普科技股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年度,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监
事会议事规则》等有关法律法规、制度的要求,认真履行监督职责,通过出席股东大会、列席董事会、召开监事会会议和工作例会,对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督,维护公司利益和广大中小投资者利益。监事会现将 2023 年度工作情况报告如下:
一、监事会会议召开情况
报告期内,公司监事会共召开了 10 次监事会,具体情况如下:
序 届次 监事会召 审议事项
号 开时间
第四届监事会 2023 年 2
1 2023 年第一次 月 1 日 《关于控股股东部分变更避免同业竞争承诺的议案》
会议
第四届监事会 2023 年 2 《关于监事会换届及选举公司第五届监事会非职工代表
2 2023 年第二次 月 10 日 监事的议案》
会议
第五届监事会 2023 年 3 《关于选举第五届监事会主席的议案》
3 2023 年第一次 月 2 日
会议 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
第五届监事会 2023 年 4 《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》
4 2023 年第二次 月 4 日
会议 《关于签订重大经营合同暨关联交易的议案》
《2022 年度监事会工作报告》
《2022 年度财务决算报告》
第五届监事会 2023 年 4
5 2023 年第三次 月 28 日 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
会议
《2022 年度内部控制评价报告》
《2022 年度内部控制规则落实自查表》
《2022 年年度报告及摘要》
《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》
《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案的议案》
《关于本次交易构成关联交易的议案》
《关于本次交易预计构成重大资产重组的议案》
《关于本次交易不构成第十三条规定的重组上市的议
案》
《关于<华油惠博普科技股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘
要的议案》
第五届监事会 ……
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