公告日期：2024-04-27

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-024
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第五届监事会 2024 年第二次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、公司第五届监事会 2024 年第二次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面传
真、电子邮件方式发出。

2、本次会议于 2024 年 4 月 26 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大
厦 12 层会议室召开，采用通讯及现场表决相结合的会议方式进行。

3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

4、本次会议由监事会主席孙鹏程先生主持，监事杨辉先生、王品先生亲自出席了会议。

5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《2023 年度监事会工作报告》。

经与会监事审议，同意《2023 年度监事会工作报告》，具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。


2023 年度公司实现营业收入 3,527,059,634.74 元，营业利润 122,929,315.28
元，净利润 97,423,322.09 元，归属于公司普通股股东的净利润 105,281,404.90元。

《2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

3、审议并通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司 2023
年度合并归属于上市公司股东的净利润 105,281,404.90 元，2023 年末合并未分配
利润为 333,221,053.37 元。2023 年度母公司实现净利润 67,916,289.68 元，2023
年末母公司未分配利润 230,941,034.53 元。按照母公司与合并数据孰低原则，截
至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 230,941,034.53 元。

鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出 2023 年度利润分配预案：

以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东按每 10 股派现金股利0.08 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度分配。

截至公告日，公司总股本 1,346,857,772 股扣除回购专户上已回购股份
1,928,800 股后的股本 1,344,928,972 股为基数进行测算，预计派发现金红利10,759,431.78 元（含税）。公司利润分配方案公布后至实施分配方案股权登记日，公司股本及回购证券专用账户股份如发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，按照分配比例（向全体股东每 10 股派发现金股利 0.08 元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股）不变的原则对分配总金额进行调整。


本利润分配预案符合相关法律法规及公司制订的《公司<未来三年（2023-2025）股东回报规划》和《公司章程》的相关规定。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

4、审议并通过《2023 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司制定的内控制度完善、合理，符合国家法律法规和证券监管部门的要求，有效保证了公司内部控制的执行及监督。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

本议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过《2023 年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，……
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