公告日期：2024-04-27

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-032
华油惠博普科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

根据公司第五届董事会 2024 年第三次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 17
日召开 2023 年年度股东大会，大会的具体事项拟安排如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:00。

网络投票时间：2024 年 5 月 17 日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17
日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月
17 日上午 9:15 至下午 15:00。

5、会议召开方式：

（1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。


（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2024 年 5 月 10 日。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2024 年 5 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师。

8、现场会议地点：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层
公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年度财务决算报告》 √

4.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《2023 年年度报告及摘要》 √

6.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

7.00 《关于<公司未来三年股东回报规划（2023年-2025 √

年）>的议案》

8.00 《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的 √

议案》

9.00 《关于为全资子公司凯特数智科技有限公司提供 √

担保的议案》


10.00 《关于为全资子公司惠博普能源技术有限公司提 √

……
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