公告日期：2023-12-09

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2023-089

华油惠博普科技股份有限公司



第五届董事会 2023 年第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。



华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023 年

第十二次会议于 2023 年 12 月 5 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2023

年 12 月 8 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯及

现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长潘青女士召集并主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《华油惠博普科技股份有限公司章程》、有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议：

一、审议并通过《关于华油惠博普科技股份有限公司阿布扎比分公司变更被授权人的议案》



同意公司阿布扎比分公司被授权人由李雪先生（国籍：中国，护照号：EG******6）变更为段英哲先生（国籍：中国，护照号：EA******7）。



同意授权段英哲先生作为公司阿布扎比分公司的被授权人、谈判代表和真实合法的代理人，并同意其在董事会授权书中的所有权利。



阿布扎比分公司经营范围包括但不限于陆上和海上油气田及设施服务，并可在日后予以扩展。



表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



二、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》



修改惠博普公司章程：增加第五章“党的组织”，并在《公司章程》第一百一十一条、第一百一十四条中修改对外投资、对外捐赠事项的审批权限及相关表述。





《华油惠博普科技股份有限公司章程》修正前后对照表参见本公告附件一。

修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



本议案尚需提交公司 2023 年第八次临时股东大会审议。



三、审议并通过《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》



同意修订后的公司《非日常经营交易事项决策制度》的具体内容。修订后的《非日常经营交易事项决策制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



本议案尚需提交公司 2023 年第八次临时股东大会审议。



四、审议并通过《关于修订<证券投资及衍生品交易管理制度>的议案》



同意修订后的公司《证券投资及衍生品交易管理制度》的具体内容。修订后的《证券投资及衍生品交易管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



五、审议并通过《关于向中国工商银行股份有限公司长沙东升支行申请授信额度的议案》



同意公司向中国工商银行股份有限公司长沙东升支行申请人民币205,000 万

元的综合授信额度，授信期限以具体签署的授信额度合同约定的期限为准，授信额度在有效期内可循环使用。



同意授权公司副总经理何玉龙代表公司签署上述授信业务项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。



表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



本议案尚需提交公司 2023 年第八次临时股东大会审议。



六、审议并通过《关于为全资子公司香港惠华环球科技有限公司提供担保的议案》





鉴于公司的全资子公司香港惠华环球科技有限公司(以下简称“香港惠华”)拟在中信银行股份有限公司长沙分行申请开立不超过 2,033.02 万美元的非融资性保函（分离式保函），拟在中国工商银行股份有限公司长沙东升支行申请开立不超过 12.82 万美元的非融资性保函（分离式保函）。同意公司为香港惠华申请的上述保函业务提供总额不超过 2,045.84 万美元的连带责任保证担保,保证期间为保函开立之日起至保函到期之日止。



同意授权公司副总经理何玉龙代表公司签署上述担保业务项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。



具体内容请见 2023 年 12 月 9 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司香……
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