公告日期：2024-04-19

证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：20234-020
江苏南方精工股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议决
议，现定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会。现将有关
事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、股东大会届次： 2023年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司第六届董事会第六次会议通过，决定召开公司2023年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间

（1）、现场会议时间：2024年5月10日（星期五）14:00；

（2）、网络投票时间：2024年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024年5月10日9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024年4月30日（星期五）

7、出席会议的对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2024年4月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼三楼301会议室。

二、会议内容：

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的

所有提案

非累积投

票提案

1.00 关于公司2023年度董事会工作 √

报告的议案

2.00 关于公司 2023 年度监事会工 √

作报告的议案


3.00 公司 2023 年度财务决算报告 √

4.00 关于公司2023年年度报告及摘 √

要的议案

5.00 关于公司2024年度独立董事薪 √

酬（津贴）方案的议案

6.00 关于公司2024年度非独立董事 √

薪酬方案的议案

7.00 关于公司2024年度监事薪酬方 √

案的议案

8.00 关于公司2023年度利润分配预 √

案的议案

9.00 关于公司开展金融衍生品交易 √

的议案

10.00 关于公司向银行申请综合授信 √

额度的议案

11.00 关于修改《公司章程》的议案 √

12.00 关于拟购买董监高责任险的议 √

案

13.0……
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