公告日期：2024-04-19

证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-018
江苏南方精工股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第六 届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于修改<公司章 程>的议案》，现将具体内容公告如下：

一、修改的主要原因

根据《上市公司章程指引（2023年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》及《深圳证券 交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等规定，进一步完 善公司章程中独立董事履职、利润分配等的相关内容。

二、修改的具体情况

结合上述修改原因，拟对公司章程进行修改。具体如下：

序号 修改前 修改后 备注

1 第一百五十五条 公司股东 第一百五十五条 公司股东大 修改
大会对利润分配方案作出决 会对利润分配方案作出决议

议后，公司董事会须 后，公司董事会须在股东大

在股东大会召开后 2 个月 会召开后 2 个月内完成股利

内完成股利（或股份）的派 （或股份）的派发事项。

发事项。 公司召开年度股东大会

审议年度利润分配方案时，


可审议批准下一年中期现金

分红的条件、比例上限、金

额上限等。董事会根据股东

大会决议在符合利润分配的

条件下制定具体的中期分红

方案。公司股东大会对利润

分配方案作出决议后，或公

司董事会根据年度股东大会

审议通过的下一年中期分红

条件和上限制定具体方案

后，须在两个月内完成股利

（或股份）的派发事项。

2 第一百五十六条 公司的利 第一百五十六条 公司的利润 修改
润分配政策为： 分配政策为：

（一）利润分配的原则： （一）利润分配的原则：

公司的利润分配应保持连续 ……

性和稳定性，充分考虑对投 （二）利润分配的形式和期

资者的合理投资回报，同时 间间隔：

兼顾公司的长远利益、全体 ……

股东的整体利益以及公司的 （三）现金分红的条件

可持续性发展，并符合法律 ……

法规的相关规定，公司利润 4、公司具有以下情形当

分配不得超过累计可分配利 年可不进行现金分红：

润的范围。 （1）公司当年年末资产

（二）利润分配的形式和 负债率超过 70%；

期间间隔： （2）最近一年审计报告

公司可以采取现金、股 为非无保留意见或带与持续

票、现金……
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