公告日期：2024-04-19

证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-011
江苏南方精工股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日通过电 子邮件、电话、短信等方式，向各位监事发出关于召开公司第六届监事会第六次会 议的通知。

2、本次会议于2024年4月18日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。

3、本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。

4、本次会议由监事会主席徐鹏先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各 项议案，形成并通过了如下决议：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2023年度监事会工 作报告的议案》；

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公 司《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2023年度财务决算
报告的议案》

公司监事会认为，公司《2023年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2023年度财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》；

经审核，监事会全体成员一致认为《2023年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；年度报告编制过程中，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2023年年度报告及摘要公司已于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上，年度报告摘要同时刊登在2024年4月19日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》（公告编号：2024-009）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会审阅了公司《2023年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，一致认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意该报告，对内部控制自我评价报告没有异议。

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2023年度内部控制自我评价报告》。

5、以0票同意、0票反对、0票弃权，3票回避，审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》；

公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。


6、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。本年度送红股0股，不转增股本。

本次利润分配方案在实施权益分派股权登记日前，公司总股本如果因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按分配比例不变的原则相应调整。

公司监事会一致认为:该分配预案体现了公司对股东的回报，符合公司发展战略需要，同意将该利润分配预案提请公司2023年年度股东大会进行审议。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

7、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司开展金融衍生品交易的议案》。

监事会认为：公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务，可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，保持公司相对稳定的利润水平，不存在损害公司及所有股东，特别是……
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