公告日期：2019-09-19

宝鼎科技股份有限公司

关于公司控股股东签署股份转让协议暨公司控制权拟发生变更

及公司股票复牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝鼎科技”）股票将自2019年9月19日（星期四）开市起复牌。

2、本次股份转让事项交易各方已签署协议，尚需公司董事会、股东大会批准豁免控股股东、实际控制人朱宝松先生、朱丽霞女士、钱玉英女士于公司首次公开发行股票并上市时做出的股份转让限制的承诺，并通过有权国有资产监督管理机构（以下简称“国资机构”）审批，在取得上述批准后，还需提交深圳证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

3、本次股份转让及部分要约收购事项完成后，山东招金集团有限公司（以下简称“招金集团”）将直接持有公司不少于116,062,056股股份，占公司总股本的37.9%，招金集团将成为公司控股股东，山东省招远市人民政府将成为公司的实际控制人，公司的控股股东、实际控制人将发生变更。

因公司控股股东、实际控制人朱宝松先生、朱丽霞女士、钱玉英女士及第四大股东宝鼎万企集团有限公司（以下简称“宝鼎集团”）、第五大股东杭州圆鼎投资管理有限公司（以下简称“圆鼎投资”）筹划涉及公司的权益变动事项，经公司申请，公司股票自2019年9月11日（星期三）上午开市起停牌，并于2019年9月11日在中国证监会指定的中小板信息披露媒体发布了《关于公司控股股东筹划控制权变更的停牌公告》（公告编号2019-034）。

截至本公告日，本次交易的交易各方已签署《朱丽霞 钱玉英 朱宝松 宝鼎
万企集团有限公司 杭州圆鼎投资管理有限公司与山东招金集团有限公司关于宝鼎科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2019年9月19日（星期四）开市起复牌。

一、本次权益变动事项的基本情况

本次权益变动系招金集团拟通过协议转让方式受让公司控股股东、实际控制人朱宝松先生、朱丽霞女士、钱玉英女士及宝鼎集团、圆鼎投资持有的29.9%股份；并以部分要约方式收购不低于总股本8%的股份。

2019年9月18日朱丽霞女士、钱玉英女士、朱宝松先生及宝鼎集团、圆鼎投资与招金集团签署了《股份转让协议》。根据《股份转让协议》，朱丽霞女士拟转让的股份数量为24,625,000股（占公司总股本的8.04%），钱玉英女士拟转让的股份数量为18,011,815股（占公司总股本的5.88%）,朱宝松先生拟转让的股份数量为8,658,685股（占公司总股本的2.83%），宝鼎集团拟转让的股份数量为22,500,000股（占公司总股本的7.35%），圆鼎投资拟转让的股份数量为17,768,000股（占公司总股本的5.80%）。上述股份转让合计91,563,500股，占公司总股本的29.9%，股份转让价格为10.06元/股，股份转让总价款为921,128,810元。

在上述股份过户至招金集团名下后，招金集团将启动部分要约收购事项，通过部分要约方式收购公司不低于总股本8%的股份。

本次权益完成后，公司控股股东将由朱宝松先生、朱丽霞女士、钱玉英女士变更为招金集团，公司实际控制人将变更为山东省招远市人民政府。

二、交易各方的基本信息

（一）受让方

公司名称：山东招金集团有限公司

统一社会信用代码：91370685165236898M

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：翁占斌

注册资本：12亿元


成立日期：1992年6月28日

营业期限：1992年6月28日至2052年6月28日

住所：山东省招远市盛泰路北埠后东路东

经营范围：金矿勘探（有效期以许可证为准）。以自有资金进行投资，矿山机械制修；经济林苗种植、销售；塑料制品、浮选用黄药、石材、矿山机电设备、电线电缆的生产、销售；黄金、白银的购销及加工；货物及进出口业务；采、选、氰、冶、工程勘探及水处理的试验开发及技术推广服务；新材料、新工艺及节能技术推广服务、咨询服务。

控股股东及实际控制人：截止本公告披露日，招金集团的控股股东和实际控制人为招远市人民政府，招金集团的股权控制关系如下图：

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。