公告日期：2020-04-30

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2020-055



债券代码：128053 债券简称：尚荣转债



深圳市尚荣医疗股份有限公司



关于 2020 年非公开发行 A股股票摊薄即期回报的



风险提示及填补措施与相关主体承诺的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的规定，保护中小投资者利益，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）就本次 2020 年非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）对公司主要财务指标的影响及本次发行完成后对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容如下：

一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响测算



本次非公开发行股票计划募集资金总额不超过 58,000.00 万元，扣除发行费用

后的募集资金净额拟投资于 5G 数字手术治疗系统产品产业化项目、一次性医疗防疫防护产品产业化项目、高端骨科耗材产品产业化项目和补充流动资金。



（一）主要假设



1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、公司经营环境没有发生重大不利变化；



2、假设本次发行于 2020 年 11 月末实施完毕，该时间仅用于计算本次发行对

摊薄即期回报的影响，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；





3、假设本次发行最终募集资金总额为 58,000.00万元，不考虑发行费用影响；

4、在预测公司总股本时，仅考虑本次非公开发行股票的影响，不考虑其他因

素所导致的股本变化。假设以公司截至 2020 年 3 月 31 日的总股本 820,184,766 股

为基数测算，本次发行数量为 246,055,429 股，本次发行完成后公司总股本为1,066,240,195股；



5、根据公司 2019 年度审计报告，公司 2019 年归属于母公司股东的净利润

5,975.89 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 4,753.34 万元。假设公司 2020 年归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与 2019年持平；



6、在预测公司发行后净资产时，未考虑除本次募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响；未考虑本次募集资金到账后，对公司经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；



7、假设公司 2019年度不进行利润分配；



8、以上仅为基于测算目的的假设，不代表公司对 2020年盈利情况的承诺，亦

不代表公司对 2020 年经营情况及趋势的判断。投资者不应根据上述假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担任何责任。



（二）对公司主要财务指标的影响



基于上述假设，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响如下：



项目 2019 年度/ 2020 年度 /2020年末



2019 年末 发行前 发行后



总股本（万股） 70,596.78 82,018.48 106,624.02



归属于母公司股东的净利润（万元） 5,975.89 5,975.89 5,975.89



扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 4,753.34 4,753.34 4,753.34

（万元）



基本每股收益（元/股） 0.0847 0.0846 0.0823



扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.0673 0.0673 0.0654



加权平均……
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