公告日期：2024-11-08

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-080
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于召开“尚荣转债”2024 年第一次债券持有人会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截止债权登记日 2024 年 11 月 19 日下午收市时登记在册的“尚荣转债”持有
人均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

2、《深圳市尚荣医疗股份有限公司 2018 年度公开发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“募集说明书”）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“债券持有人会议规则”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

3、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次临时会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次债券持有人会议的议案》，同意公司
于 2024 年 11 月 25 日召开“尚荣转债”2024 年第一次债券持有人会议，本次债券持
有人会议采用现场投票和通讯表决相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、召开的基本情况

1、会议届次：“尚荣转债”2024 年第一次债券持有人会议。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：2024 年 11 月 7 日，公司召开第八届董事会第三次
临时会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次债券持有人会议的议案》。
本次债券持有人会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定。

4、会议召开日期、时间：2024 年 11 月 25 日（星期一）下午 14:00；

5、会议召开和投票方式：本次会议采用现场投票和通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、债权登记日：2024 年 11 月 19 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截止债权登记日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“尚荣转债”（债券代码：128053）持有人，均有权按照本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；上述债券持有人也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是债券持有人本人。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙 5 路 2 号尚荣科技工业园尚荣医疗
会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

上述议案已经公司第八届董事会第三次临时会议和第八届监事会第二次临时会
议审议通过，相关内容详见 2024 年 11 月 8 日在公司指定信息披露报刊巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露的相关公告。

三、会议登记事项

1、出席登记方式

（1）债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件及填写参会登记表（参会登记表样式，参见附件一，下同）办理登记手续；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加
盖公章）、法定代表人资格的有效证明、授权委托书（授权委托书样式，参见附件二，下同）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公……
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