公告日期：2024-10-22

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-072
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其
他相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日召开了2024年第一次临时股东大会，审议并通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开了第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表等相关议案，现将有关事项公告如下：

一、第八届董事会组成情况

（一）董事长：梁桂秋先生

（二）副董事长：梁桂添先生

（三）董事会成员

1、非独立董事：梁桂秋先生、梁桂添先生、黄宁女士、张杰锐先生、梁俊华先生、虞熙春先生

2、独立董事：曾江虹女士、龙琼女士、赵俊峰先生

公司第八届董事会任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

（四）董事会专门委员会成员

1、选举董事梁桂秋先生、独立董事龙琼女士、董事梁桂添先生为第八届董事会战略委员会委员，其中董事梁桂秋先生担任召集人。

2、选举独立董事曾江虹女士、独立董事赵俊峰先生、董事虞熙春先生为第
八届董事会审计委员会委员，其中独立董事曾江虹女士担任召集人。

3、选举独立董事龙琼女士、独立董事曾江虹女士、董事梁桂秋先生为第八届董事会提名委员会委员，其中独立董事龙琼女士担任召集人。

4、选举独立董事赵俊峰先生、独立董事曾江虹女士、董事张杰锐先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事赵俊峰先生担任召集人。

各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，且审计委员会召集人为会计专业人士。第八届董事会专门委员会委员任期与其在董事会的任期一致。

上述人员的简历详见公司于2024年9月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-063）。

二、第八届监事会组成情况

（一）监事会主席：黄雪莹女士

（二）监事会成员：黄雪莹女士（职工代表监事）、霍夏女士、卢振波先生
第八届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司第八届监事会任期三年，自2024年第一次临时股东大会、职工代表大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

上述人员的简历详见公司分别于2024年9月27日、2024年10月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-064）和《关于选举第八届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-069）。

三、聘任高级管理人员及其他相关人的情况

（一）总经理：梁桂秋先生

（二）副总经理：梁桂添先生、张杰锐先生、梁俊华先生、林立女士（简历详见附件）、宋丽女士（简历详见附件）

（三）财务总监：游泳先生（简历详见附件）


（四）董事会秘书：林立女士（简历详见附件）

（五）审计部负责人：王平等女士（简历详见附件）

（六）证券事务代表：陈凤菊女士（简历详见附件）

董事会提名委员会已对上述人员中高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查，且财务总监任职资格已经董事会审计委员会审核通过。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。上述人员任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。林立女士、陈凤菊女士均已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：0755-89322101

传真：0755-89926159

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