公告日期：2024-09-27

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-066
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现就召开 2024年第一次临时股东大会相关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：2024 年 9 月 26 日，公司召开第七届董事会第八次
会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024年10月21日（星期一）下午14:30；

（2）网络投票时间：2024年10月21日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月21日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年10月21日上午9:15至下午15:00 期间任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决 权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年10月14日。

7、出席对象：

（1）截止 2024 年 10 月 14 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东或其代理人，上述本公司全体 股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚 荣医疗会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示意表

备注

提案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案（提案 1、2、3 为等额选举）

1.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 应选人数（6）人

1.01 选举梁桂秋先生为公司第八届董事会非独立董事 √

1.02 选举梁桂添先生为公司第八届董事会非独立董事 √

1.03 选举黄宁女士为公司第八届董事会非独立董事 √

1.04 选举张杰锐先生为公司第八届董事会非独立董事 √

1.05 选举虞熙春先……
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