公告日期：2024-04-23

深圳市尚荣医疗股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023 年，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规及相关规定，严格执行股东大会决议，严格遵守证监会、深交所等监管机构要求，充分发挥决策职能，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将本届董事会 2023 年度的工作情况汇报如下：

一、2023 年主要经营指标情况

公司 2023 年度实现营业总收入 119,288.70 万元，比上年同期减少 6.49%；
实现营业利润-12,122.35 万元，比上年同期增加 68.64%；实现归属于上市公司
股东的净利润-14,888.92 万元，比上年同期增加 51.67；截止 2023 年 12 月 31
日，公司资产总额 393,171.93 万元，负债总额 118,396.34 万元，归属于母公司股东权益为 261,416.92 万元，资产负债率 30.11%。

二、董事会工作情况

（一）规范董事会运行机制

1、董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开会议 10 次。董事会的召集、召开和表决程序等均严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯表决的方式出席了会议，对提交董事会审议的议案未提出异议。召开具体情况如下：

（1）2023年1月13日，公司召开第七届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司向工商银行申请授信额度的议案》、《关于全资子公司向工商银行申请授信额度的议案》、《关于公司为全资子公司向工商银行申请授信额度提供担保的议案》和《关于对子公司管理团队进行绩效奖励的议案》。

（2）2023年3月20日，公司召开第七届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于公司控股子公司向华夏银行申请贷款授信额度的议案》和《关于提请召
开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

（3）2023年4月11日，公司召开第七届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于不向下修正“尚荣转债”转股价格的议案》。

（4）2023 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了
《公司 2022 年度总经理工作报告》、《公司 2022 年度董事会工作报告》、《公
司 2022 年度财务决算报告》、《公司 2022 年度利润分配预案》《公司 2022 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2022 年度财务报告》、《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《董事会关于公司2022 年度财务报告保留意见涉及事项的专项说明》、《董事会关于公司 2022 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》、《董事会关于公司 2021 年度部分保留意见涉及事项影响消除的专项说明》、《公司 2022年度报告全文及摘要》、《公司 2023 年第一季度报告》、《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司未来三年(2023-2025 年)股东回报规划的议案》、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘会计师事务的议案》和《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

（5）2023年8月26日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《2023年半年度报告全文及摘要》。

（6）2023年9月28日，公司召开第七届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于公司向兴业银行申请综合授信额度的议案》。

（7）2023年10月28日，公司召开第七届董事会第十四次临时会议，审议通过了《2023年第三季度报告》和《关于公司控股子公司向建设银行申请贷款授信额度的议案》。

（8）2023年10月31日，公司召开第七届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于不向下修正“尚荣转债”转股价格的议案》。

（9）2023 年 12 月 13 日，公司召开第七届董事会第十六次临时会议，审议
通过了《关于公司控股子公司向浙商银行申请贷款授信额度的议案》、《关于调
制度的议案》、《关于修订公司信息披露重大差错责任追究制度的议案》、《关于修订公……
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