公告日期：2024-05-10

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2024－019
南京新联电子股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:30

网络投票时间：2024 年 5 月 9 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间：2024 年 5 月 9 日
上午 9:15—9:25,9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间：2024 年 5 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2024 年 4 月 30 日（星期二）

3、会议召开地点

现场会议地点：南京市江宁经济技术开发区家园中路 28 号公司会议室

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司第六届董事会

6、会议主持人：董事长胡敏先生

7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况


1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计28人，代表有表决权的股份数367,319,159股，占公司有表决权的股份总数的
44.0405％。

（1）参加现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份数
359,044,318股，占公司有表决权的股份总数的43.0483％。

（2）参加网络投票的股东共24人，代表有表决权的股份数8,274,841股，占公司有表决权的股份总数的0.9921％。

（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共25人，代表有表决权的股份数12,194,241股，占公司有表决权的股份总数的1.4621％。中小投资者指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议和表决结果

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场表决和网络投票进行表
决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：

同意 366,781,659 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8537％；反对
537,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1463％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意 11,656,741 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.5922％；反对
537,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.4078％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：

同意 366,611,659 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8074％；反对
522,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1422％；弃权 185,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0504％。
中小股东总表决情况：

同意 11,486,741 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.1981％；反对
522,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.2823％；弃权 185,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.5196％。3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》
总表决情况：

同意 366,781,659 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8537％；反对
537,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1463％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意 11,656,741 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.5922％；反对
537,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.4078……
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