公告日期：2024-12-16

中信证券股份有限公司

关于中电科普天科技股份有限公司

部分募投项目再次延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中电科普天科技股份有限公司（以下简称“普天科技”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关规定，就普天科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1760 号）核准，公司非公开发行普通股（A 股）
不超过 11,423.14 万股新股募集资金。截至 2020 年 12 月 24 日，公司非公开发行
普通股（A 股）105,325,838 股，发行价格为 13.06 元/股，募集资金总额人民币137,555.54 万元（以下无特别说明均为“人民币”）；扣除承销保荐费用 1,238.00万元后的募集资金净额 136,317.54 万元已存入公司在广发银行广州分行营业部开立的 9550880021016300642 银行账户。上述募集资金的到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2020]第 1-00221 号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 11 月 30 日，本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资
金使用情况如下：

单位：万元

募投项目名称 计划募集资金投资 已累计投入募集 剩余募集资 投资进
净额 资金 金额 度


募投项目名称 计划募集资金投资 已累计投入募集 剩余募集资 投资进

净额 资金 金额 度

下一代移动通信产业化 38,957.00 23,174.20 15,782.80 59.49%

项目

5G 高端通信振荡器的研 5,012.00 5,012.00 0.00 100.00%

发与产业化项目

泛在智能公共安全专网 30,242.00 30,242.00 0.00 100.00%

装备研发及产业化项目

信息技术服务基地建设 40,708.00 15,762.44 24,945.56 38.72%

项目

补充流动资金 21,398.54 21,398.54 0.00 100.00%

合计 136,317.54 95,589.18 40,728.36 70.12%

注 1：以上金额不包含募集资金专户产生的存款利息，及理财收益。

注 2：“泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目”剩余 27,453.52 万元募集资金用于永

久补充流动资金。

注 3：“5G 高端通信振荡器的研发与产业化项目”于 2023 年 6 月 30 日完成建设要求，已结

项，截至 2024 年 11 月 30 日，尚余尾款 69.18 万元待根据已签订的合同支付。

三、本次部分募投项目延期的具体情况

（一）募投项目延期的基本情况

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