公告日期：2024-04-25

独立董事 2023 年度述职报告

（萧端）

本人萧端作为中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，在 2023 年度工作中，独立、负责、诚信、谨慎地履行独立董事职责，积极发挥独立董事作用，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人萧端，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1958 年 6 月，毕业于暨南
大学，经济学博士。历任北京联合大学讲师、副教授。暨南大学金融学系副教授、硕士研究生导师。研究方向为资本市场、企业投融资、公司治理。获上市公司独立董事培训结业证书。未持有本公司股份。同时，在公司董事会薪酬与考核委员会担任主任委员，审计委员会、战略委员、提名委员会担任委员。

报告期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人对 2023 年独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

报告期内，本人严格按照有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，出席公司召开的董事会会议，认真审核董事会议案及相关材料，积极参与讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了应有的作用。

1.董事会及股东大会出席情况

2023 年，公司召开了 11 次董事会，5 次股东大会。2023 年本人出席有关会

出席股东
出席董事会会议情况

独立董 大会情况

事姓名 应出席董事 亲自出 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次未

出席次数
会会议次数 席次数 出席次数 次数 次数 亲自出席会议

萧端 11 11 10 0 0 否 5

对于提交董事会的各项议案，在与公司管理层进行充分沟通、讨论后，本人

均能够以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，

重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。故对 2023 年度公司董事会各

项议案均投了赞成票。

2.参与董事会专门委员会工作情况

出席董事会专门委员会次数

独立董事姓名

审计委员会 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会

萧端 9 2 2 3

报告期内，我认真履行职责，召集和参加董事会各专门委员会。为董事会的

决策提供了专业判断。本人认为，公司各次专门委员会会议的召集、召开均符合

法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规

和《公司章程》的相关规定。

3.行使独立董事职权的情况

2023 年度，本人依法行使独立董事职权并发表独立董事意见，未对董事会、

董事会专委会审议事项提出异议，未提议聘请中介机构对公司具体事项进行审……
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