公告日期：2024-04-25

中电科普天科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会规范运作，严格按照《公司章程》及相关法律法规赋予的职能履行职责，切实落实股东大会相关决策。公司全体董事能够从公司和全体股东的利益出发，诚信、忠实、勤勉、专业、尽职地履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年度的工作情况汇报如下：

一、董事会履职情况

2023 年度，公司共召开了 13 次董事会会议。会议的通知、
召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，共审议通过了包括与公司关联方续签房屋租赁协议、于公司A 股限制性股票长期激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就、调整公司组织架构、修订《独立董事制度》等相关共 48 项议案。公司全体董事均出席了历次董事会，并严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及有关法律、法规的规定，谨慎、认真、勤勉地履职。公司四位独立董事认真履行了独立董事的职责，出席了各次董事会及其下属委员会的相关会议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。独立董事马作武先生、唐清泉先生、萧端女士、齐德昱先生向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并
将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。

报告期内，董事会战略委员会主要审议了总裁工作报告、未来三年股东回报规划、部分募投项目延期、年度固定资产投资计划、向全资子公司华通天畅实缴注册资本等事项的议案。本年度战略委员会会议议案均获全体同意通过，并提交董事会审议。

报告期内，董事会提名委员会主要审议了审议聘任公司总裁、副总裁、补选、变更公司第六届董事会非独立董事等事项等议案。本年度提名委员会会议议案均获全体同意通过，并提交董事会审议。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会主要审议了审议年度高管人员薪酬事项、公司限制性股票激励计划所涉激励对象考核结果等事项。根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司年度经营管理目标、绩效考核标准和程序，薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬和公司高管薪酬管理办法实施细则进行了审核，各位委员认为 2022 年度薪酬情况符合公司绩效考核体系的要求，真实反映了报告期公司高级管理人员的薪酬状况，独立董事津贴已按月支付。本年度薪酬与考核委员会会议议案均获全体同意通过。

报告期内，董事会审计委员会主要审议公司定期报告（2022年度报告及 2023 年第一季度报告、半年度、三季度报告）。审计委员会成员就 2022 年度报告及 2023 年第一季度报告、半年度、三季度报告的编制工作计划和进展、内部审计的运作情况、内部
审计工作计划和进展报告、审计发现、信息披露计划、内控检查等事项进行了了解、沟通与问询，特别是对公司的关联交易、担保、财务指标等事项进行了特别关注，指导和监督内部审计部门的工作，对公司内部审计的运作提出要求和建议，并向董事会进行报告。此外，与会计师事务所和公司相关部门负责人就 2022 年度、2023 年度年报编制工作进行沟通。会议均以现场或通讯网络等方式召开。

二、报告期公司的经营情况

2023 年，在公司董事会的领导下，按照“产业发展主阵地、资产保值增值主力军、对外融资主渠道、体制机制创新主平台”的工作要求，锚定“成为数字时代 ICT 融合服务的领导者”的战略目标，持续深耕通信服务领域，抢抓数字经济蓬勃发展的重要战略机遇，着眼于“国家所需、行业所趋、集团所能、普天所精”，加强战略谋划，强化协同创新，以务实举措推动各项改革创新任务纵深发展。

1.公网通信

在通信信息技术服务方面，联通、铁塔设计市场继续保有较高占有率，新进入甘肃联通等 8 个省级设计市场。全面拓展行业信息化数字化设计市场、EPC 总承包业务市场，中标陕西移动 ICT一体化框架及多省运营商政企行业支撑项目。在通信网络产品方面，深入开展产品与解决方案研发，入选通信世界评选的“2023年度 5G 小基站十佳创新企业”，相关产品荣获广东省名优高新技
术产品，并在 5G+行业应用市场取得重要突破，形成面向制造场景的 5G+能耗管理、5G+设备维护、5G+AI 视觉质检等应用解决方案，落地一批行业应用订单，荣获 ICT 中国（2023）案例三等奖等殊荣，获评四星级 5G 应用解决方案供应商名录，入选广东省智能制造生态合作伙伴；在通信工程总承包方面，完成了神华铁路、多省联通综合施工总承包、多省铁塔总承包、佛山高速迁改等项目建设；在通信与信息工程监理方面，中标中国铁塔股……
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