公告日期：2024-01-02

中信证券股份有限公司

关于中电科普天科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中电科普天科技股份有限

公司（以下简称“普天科技”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据

《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023

年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关规

定，对普天科技部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行

股票的批复》（证监许可[2020]1760 号）核准，公司非公开发行普通股（A 股）不超

过 11,423.14 万股新股募集资金。截至 2020 年 12 月 24 日，公司非公开发行普通股

（A 股）105,325,838 股，发行价格为 13.06 元/股，募集资金总额人民币 137,555.54

万元（以下无特别说明均为“人民币”）；扣除承销保荐费用 1,238.00 万元后的募

集资金净额 136,317.54 万元已存入公司在广发银行广州分行营业部开立的

9550880021016300642 银行账户。上述募集资金的到位情况已经大信会计师事务所

（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2020]第 1-00221 号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

1．募集资金投资项目情况

截至 2023 年 11 月 30 日，本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资

金使用情况如下：

单位：万元

序 募投项目名称 计划募集资 已累计投入 剩余募集资 投资进度
号 金投资净额 募集资金 金额

1 下一代移动通信产业化项目 38,957.00 16,900.99 22,056.01 43.38%


2 5G 高端通信振荡器的研发与 5,012.00 5,012.00 0.00 100.00%
产业化项目

3 泛在智能公共安全专网装备 30,242.00 30,242.00 0.00 100.00%
研发及产业化项目

4 信息技术服务基地建设项目 40,708.00 8,462.73 32,245.27 20.79%

5 补充流动资金 21,398.54 21,398.54 0.00 100.00%

合计 136,317.54 82,016.26 54,301.28 60.17%

注：1.以上金额不包含募集资金专户产生的存款利息，及理财收益。

2.“泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目”补流 27,453.52 万元。

3.“5G 高端通信振荡器的研发与产业化项目”于 2023 年 6 月 30 日完成建设要求，已结

项。

三、本次部分募投项目延期的具体情况

（一）“下一代移动通信产业化项目”的基本情况

本次拟延期的募投项目是“下一代移动通信产业化项目”。

1. “下一代移动通信产业化项目”建设内容

项目建设投资总额为 38,957 万元，建设内容分为三大类，分别是建筑工程、设

备购置、外购软件。

2. “下一代移动通信产业化项目”延期方案

在综合考虑项目投资总额、实施主体及募集资金支出构成不变的情况下，拟将

“下一代移动通信产业化项目”的建设期截止时间由2023年12月31日延长至2024

年 12 月 31 日。

（二）“下一代……
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