公告日期：2023-12-30

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-080

中电科普天科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中电科普天科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年

12月28日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议，审

议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，

根据《上市公司独立董事管理办法》等最新法律规则要求，结合具体情况，同意

公司对《公司章程》相关章节内容进行修订。

具体修订如下：

公司章 修改前 修改后

程条款
第一百 独立董事除依法行使、享有《公司法》及其他 独立董事行使下列特别职权:
二十条 法律、行政法规、部门规章与公司章程赋予董 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事
事的一般职权外，还应充分行使以下特别职权: 项进行审计、咨询或者核查；

（一）公司拟与关联人达成的总额高于 300 万 （二）对可能损害上市公司或者中小股东
元人民币或高于公司最近经审计净资产的5%的 权益的事项发表独立意见；

关联交易，应当由独立董事认可后，提交董事 （三）向董事会提请召开临时股东大会；
会讨论。独立董事在作出判断前，可以聘请中 （四）提议召开董事会；

介机构出具独立财务顾问报告； （五）依法公开向股东征集股东权利；
（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所； （六）法律、行政法规、中国证监会规定
（三）向董事会提请召开临时股东大会； 和公司章程规定的其他职权；

（四）提议召开董事会； 独立董事行使前款第一项至第三项所列职
（五）提议召开仅由独立董事参加的会议； 权的，应当经全体独立董事过半数同意。
（六）独立聘请外部审计机构和咨询机构； 独立董事不得在公司兼任除董事会专门委


（七）在股东大会召开前公开向股东征集投票 员外的其他职务。独立董事不得与公司及
权。 主要股东存在可能妨碍其进行独立客观判
独立董事行使上述职权应取得全体独立董事的 断的关系。

二分之一以上同意。 公司董事、高级管理人员等相关人员应当
独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员外 予以配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒相关信
的其他职务。独立董事不得与公司及主要股东 息，不得干预其独立行使职权。独立董事
存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 行使职权时支出的合理费用由公司承担；
公司及高级管理人员应当积极配合独立董事履 独立董事行使各项职权遭遇阻碍时，可向
行职责。独立董事行使职权时支出的合理费用 公司董事会说明情况，要求董事、高级管
由公司承担；独立董事行使各项职权遭遇阻碍 理人员等相关人员予以配合，并将受到阻
时，可向公司董事会说明情况，要求高级管理 碍的具体情形和解决状况记入工作记录；
人员或董事会秘书予以配合；独立董事认为董 仍不能消除阻碍的，可以向中国证监会和
事会审议事项相关内容不明确、不具体或者有 证券交易所报告；独立董事认为董事会审
关材料不充分的，可以要求公司补充资料或作 议事项相关内容不明确、不具体或者有关
出进一步说明，两名或两名以上独立董事认为 材料不充分的，可以要求公司补充资料或
会议审议事项资料不充分或论证不明确时，可 作出进一步说明，两名或两名以上独立董
联名书面向董事会提议延期召开董事会会议或 事认为会议审议事项资料不充分或论证不
延期审议相关事项，董事会应予采纳，公司应 明确时，可联名书面向董事会提议延期……
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