公告日期：2024-04-27

广东万和新电气股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（廖鸣卫）

2023 年度，本人作为广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）第五届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《独立董事制度》等相关规定及要求，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，勤勉尽责、恪尽职守地履行独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了客观、公正的意见，注重维护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

廖鸣卫先生，男，中共党员，中共广东省委党校经济管理专业研究生毕业，高级政工师。曾任广东轻工业机械集团公司纪检审计监察部部长，现任中共广东省轻工行业联合总支委员会书记、广东省轻工业联合会会长职务。廖鸣卫先生兼任中国轻工业联合会副会长、广东省轻工职业教育集团理事长、广州市红棉智汇科创股份有限公司独立监事等职务。
（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度任期内，公司共召开 6 次董事会、1 次股东大会。本人作为公司独
立董事出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本人 2023 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：

实际出席 委托出席 是否连续

独立董事 任职状态 应出席董 董事会次 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
姓名 事会次数 数（现场/ 数 会次数 自参加董 大会次数
通讯式） 事会会议

廖鸣卫 在职 6 6 0 0 否 0

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。本人利用自己专业能力与公司高层进行沟通，针对公司目前的人才策略提出建议，强调人才体系建设。

2023 年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会情况

2023 年度任期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员、战略与发展管理委员会委员和提名委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

2023 年度任期内，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会、4 次战略与发展管理
委员会、1 次提名委员会会议，本人作为公司薪酬与考核委员会、战略与发展管理委员会、提名委员会的成员，未有无故缺席的情况发生，按照规定召开薪酬与考核委员会、战略与发展管理委员会、提名委员会历次会议，对公司的定期报告、关联交易、高管聘任、股份回购等事项进行了审议，切实履行了专业委员会职责。（三）行使独立董事职权的情况

本人在 2023 年度任期内未行使以下特别职权：


1、未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、未向董事会提议召开临时股东大会；

3、未提议召开董事会会议；

4、未依法公开向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年度任期内，本人积极听取公司审计监察部的工作汇报，……
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