公告日期：2024-04-27

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-011
广东万和新电气股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会五届十六次会议于2024年4月25日审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，现就召开公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：广东万和新电气股份有限公司2023年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

公司董事会五届十六次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

3、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14:00

（2）网络投票时间：2024年5月20日；其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月20日09:15-15:00。


5、会议的召开方式

现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月15日（星期三）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2024年5月15日（星期三）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，均有权以本通知 公布的方式出席本次股东大会及参加表决；并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号公司一楼（1） 会议室
二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>》 √

2.00 《2023年度董事会工作报告》 √


3.00 《2023年度监事会工作报告》 √

4.00 《2023年度财务决算报告》 √

5.00 《关于公司2023年度利润分配预案》 √

6.00 《关于2024年度关联交易预计的议案》 √

7.00 《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》 √

8.00 《关于制订2024年度董事、监事及高级管理人员薪 √

酬方案的议案》

9.00 《广东万……
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