公告日期：2024-04-27

广东万和新电气股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）

监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中

华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公

司实际情况，遵循《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章

程》”）、《监事会议事规则》等相关制度，认真履行监督职责，对公司依法运

作、财务检查、关联交易、内部控制、对外担保等情况进行了认真监察和监督，
维护了公司和全体股东的合法权益，促进了公司规范运作和健康发展

重大事项的表决程序、公允性、合法性、合规性等进行了监督检查，在维护

公司利益、股东权益及促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。现将公司监事

会 2023 年度主要工作情况汇报如下：

一、监事会的工作情况

（一）监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，会议的召集、召开及表决程序符

合《公司法》和《公司章程》的规定。会议主要情况如下：

序号 会议名称 召开日期 审议议案

《<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>》

《2023 年第一季度报告全文》

《2022 年度监事会工作报告》

《2022 年度财务决算报告》

《2022 年度内部控制自我评价报告》

1 五届四次监事会会议 2023 年 4 月 27 日 《关于公司 2022 年度利润分配预案》

《2022 年度社会责任报告》

《关于 2023 年度关联交易预计的议案》

《关于 2023 年度开展外汇套期保值业务的议案》

《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

《关于会计政策变更的议案》

2 五届五次监事会会议 2023 年 8 月 25 日 《<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>》
《关于回购公司股份方案的议案》


（1）回购股份的目的

（2）回购股份符合相关条件的说明

（3）拟回购股份的方式、价格区间

（4）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的
比例及拟用于回购的资金总额

（5）回购股份的资金来源

……
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