公告日期：2024-04-27

广东万和新电气股份有限公司董事会

审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《广东万 和新电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东万和新电 气股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称“《董事会审计委员会 实施细则》”）的有关规定，现将广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公 司”或“万和电气”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2023 年度 履职情况报告如下：
一、审计委员会人员构成

公司第五届董事会审计委员会由独立董事陈志坚先生、独立董事徐言生先生 及副董事长卢楚隆先生 3 名成员组成，由会计专业人士陈志坚先生担任召集人。 审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。
二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，审计委员会积极履行职责。2023 年度共召开了 5 次会议，各委员
均亲自参加，审议并提交董事会讨论的具体事项如下：

会议 召开日期 审议事项 决议情况

审计委员会五 2023 年 1 月 30 日 1、《审计注册会计师进场前审阅公司财务报 一致同意
届三次会议 表》

1、审计委员会就 2022 年度审计报告中的重点

关注问题进行讨论沟通

2、《2022 年年度报告》（征求意见稿）中的

审计委员会五 2023 年 4 月 21 日 财务报表 一致同意
届四次会议 3、《2022 年度财务决算报告》

4、《审计监察部 2022 年第四季度工作报告》


5、《2022 年度内部控制自我评价报告》

6、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

7、《关于公司 2022 年度利润分配预案》

8、《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的

议案》

9、《关于 2023 年度开展外汇套期保值业务的

议案》

10、《关于对公司与关联方资金往来、公司累

计和当期对外担保情况的审核意见》

11、《2023 年第一季度季度报告》（征求意见

稿）中的财务报表

12、《审计监察部 2023 年第一季度工作报告》

1、《2023 年半年度报告》（征求意见稿）中

的财务报表

审计委员会五 2023 年 8 月 23 日 2、《审计监察部 2023 年第二季度工作报告》 一致同意
届五次会议 3、《关于 2023 年上半年度公司与关联方资金

往来、公司累计和当期对外担保情况的审核意

见》

审计委员会五 1、《关于聘任财务总监的议案》

届六次会议 2023 年 9 月 13 日 一致同意……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。