公告日期:2024-04-27
证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2024-005
广东万和新电气股份有限公司
五届七次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)五届七次监事会会议于2024年4月25日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议于2024年4月10日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事3人,实出席监事3人,会议由监事会主席黄平先生主持,公司董事会秘书卢宇凡先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《监事会议事规则》等规范性文件的规定,会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议,以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案,通过了如下决议:
1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>》,此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议;
监事会发表意见如下:经审核,董事会编制和审议的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年年度报告》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-006)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2024年第一季度报告》;
监事会发表意见如下:经审核,董事会编制和审核的《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-007)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2023年度监事会工作报告》,此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议;
《2023年度监事会工作报告》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
4、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2023年度财务决算报告》,此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议;
监事会发表意见如下:经审核,公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。
5、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2023年度内部控制自我评价报告》;
监事会发表意见如下:经审核,公司已建立较完善的内部控制体系,满足公司实际管理需求,符合有关法律、法规的要求,保证了公司各项业务的正常运行与稳健发展。《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
《2023年度内部控制自我评价报告》、致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东万和新电气股份有限公司2023年度内部控制审计报告》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
6、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2023年度利润分配预案》,此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议;
根据审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东万和新电气股份有限公司2023年度审计报告》,2023年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为198,467,576.15元,计提法定盈余公积金19,846,757.61元,加上年初未分配利润969,708,730.98元,扣除于2023年6月5日向全体股东派发的现金红利297,440,000元后,2023年度可供全体股东分配的利润为850,889,549.52元。
鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况,充分考虑到广大投资者的合理诉求和投资回报,根据中国证监会鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定、合……
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