公告日期：2018-04-26

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2018-31



中化岩土集团股份有限公司



第三届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”或“公司”）监事会于2018年4月13日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第三届监事会第八次会议的通知，于2018年4月24日在北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议由王永刚先生召集并主持。



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过了如下议案：



一、2017年度监事会工作报告



表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。



本议案需提交公司2017年度股东大会审议通过。



二、2017年度报告及摘要



经审议，监事会认为：《2017年度报告及摘要》的编制程序符合法律、法规



和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。



本议案需提交公司2017年度股东大会审议通过。



2017年度报告发布于巨潮资讯网。2017年度报告摘要发布于《证券时报》



和巨潮资讯网。



三、2017年度财务决算报告



经审议，监事会认为：公司按照企业会计准则编制的《2017 年度财务决算



报告》，在所有重大方面公允反映了公司2017年12月31日的财务状况以及2017



年度的经营成果和现金流量。



表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。



本议案需提交公司2017年度股东大会审议通过。



四、2017年度内部控制自我评价报告



经审议，监事会认为：公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》、《公司内部控制制度》、深交所《上市公司内部控制指引》等法律、法规要求，按照公司的实际情况，建立健全了内部控制制度，公司内部控制组织机构完整，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制作用；监事会对董事会出具的关于内部控制的自我评价报告进行认真核查，认为：《2017年度内部控制自我评价报告》，客观地反映了公司的内部控制情况，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，能够合理地保证内部控制目标的达成，监事会将继续严格按照国家有关法律、法规及公司相关的规章制度的要求，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。



表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。



本议案需提交公司2017年度股东大会审议通过。



2017年度内部控制自我评价报告发布于巨潮资讯网。



五、内部控制规则落实自查表



监事会认为：《内部控制规则落实自查表》的填报真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。



内部控制规则落实自查表发布于巨潮资讯网。



六、关于续聘2018年度审计机构的议案



监事会认为：公司2017年聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为



公司提供审计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计的会计师事务所。



表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。



本议案需提交公司2017年度股东大会审议通过。



七、2017年度利润分配及资本公积转增股本预案



2017年度利润分配预案为：拟以 2017年 12月 31日的公司总股本



1,811,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.2元（含税），现金分



红总额36,220,000元，不送红股，不以公积金转增股本。本次股利分配后剩余



未分配利润结转下一年度。



监事会认为：公司2017年度利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的投



资回报，符合中国证券监督……
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