公告日期：2018-06-12

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2018-029



江苏亚太轻合金科技股份有限公司



关于召开2018年第二次临时股东大会的通知



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议决定于2018年6月27日召开2018年第二次临时股东大会，为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会



2、会议召集人：公司第四届董事会



3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



4、会议召开时间



（1）现场会议时间：2018年6月27日（星期三）14:50，会期半天。



（2）网络投票时间：2018年6月26日至2018年6月27日。



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月27



日9:30—11:30，13:00-15:00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年6



月26日15:00至2018年6月27日15:00的任意时间。



5、现场会议召开地点：公司6号会议室（无锡市新吴区坊兴路8号）



6、会议召开方式：



本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。



同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。



7、股权登记日：2018年6月20日（星期三）



8、会议出席对象：



1）截止2018年6月20日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结



算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司的股东；



2）公司董事、监事、高级管理人员；



3）公司聘请的律师。



二、会议审议事项



1、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；



2、审议《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的议案》。



上述议案均以普通决议审议，需经出席本次大会股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。



三、提案编码



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可



以投票



非累积投票提案



100 总议案 √



1.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √



2.00 《关于使用自有资金进行证券投资方案调 √



整的议案》



四、本次股东大会现场会议的登记事项



1、登记时间：2018年6月25日8:30-11:30，13:00-16:00（信函以收到时间



为准，但不得迟于2018年6月25日16:00送达）。



2、登记地点及授权委托书送达地点：



公司证券投资部。信函上请注明"股东大会"字样，通讯……
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