公告日期：2024-04-23

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-026
债券代码：127082 债券简称：亚科转债

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十
五次会议于 2024 年 4 月 8 日以书面方式发出通知，并于 2024 年 4 月 19 日在公
司会议室以现场方式召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席张俊华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，表决通过以下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本报告需提交公司2023年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年年度报告》及摘要。

经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2023年度股东大会审议。

公司《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年
度财务决算报告》。

本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度财务预算报告》。

本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度利润分配预案》。

公司 2023 年度利润分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺及公司《章程》规定的分配政策。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年监事薪酬方案》。

公司 2024 年监事薪酬由基本工资和绩效考核工资构成。其中：基本工资按与公司的聘任合同约定，绩效考核工资根据年度考核程序进行绩效考核。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》。

经审核审计机构的独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等情况，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，费用总计 100 万元。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。

经认真审议，监事会认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至 2023 年底公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地
反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会关于2023年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

经认真审议，监事会认为：报告期内，公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致；超募资金使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）编制的关于公司 2023 年度募集资金存放与……
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