公告日期：2024-04-23

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-039
债券代码：127082 债券简称：亚科转债

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
次会议拟定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）召开 2023 年度股东大会，为维护广
大中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会

2、会议召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:00，会期半天。

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 14
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5
月 14 日 9:15-15:00。

5、现场会议召开地点：公司综合会议室（无锡市新吴区里河东路 58 号）
6、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2024 年 5 月 7 日（星期二）

8、会议出席对象：

1）截止 2024 年 5 月 7 日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

2）公司董事、监事、高级管理人员；

3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票提案

100 总议案 √

1.00 《关于会计政策变更的议案》 √

2.00 《<2023 年年度报告>及摘要》 √

3.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

4.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

5.00 《2023 年度财务决算报告》 √

6.00 《2024 年度财务预算报告》 √

7.00 《关于 2023 年度利润分配预案》 √

8.00 《2024 年董事薪酬方案》 √

9.00 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。