证券代码：002539 证券简称：云图控股公告编号：2019-041

　　成都云图控股股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议通知于2019年10月8日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于2019年10月11日以通讯方式召开并进行了表决。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由董事长牟嘉云女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　各位董事在认真审阅会议提交的议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，形成如下决议：

　　以8票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》。因关联董事周伟先生系员工持股计划参与人，回避本议案的表决。

　　根据公司《第一期员工持股计划(草案)》的规定，“本员工持股计划存续期届满前1个月，经管理委员会同意并提交董事会审议批准后，存续期可以延长。”

　　鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2019年11月13日届满，基于本持股计划的实际运营情况，为了维护员工持股计划持有人的利益，公司拟将本持股计划的存续期延长12个月，即展期至2020年11月13日。存续期内，一旦本持股计划所持有的公司股票全部出售，本持股计划可提前终止。存续期届满前仍未出售，可在期满前1个月再次召开管理委员会和董事会会议，审议后续相关事宜。

　　根据公司《第一期员工持股计划(草案)》的规定和2015年第三次临时股东大会的授权，上述展期事项已经公司2019年9月30日召开的第一期员工持股计划第八次管理委员会会议审议通过，并经董事会审批即可实施，无需提交股东大会审议。

　　独立董事对本议案发表了同意意见，详见2019年10月12日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

　　内容详见公司于2019年10月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

　　特此公告。

　　成都云图控股股份有限公司董事会

　　2019年10月12日

　　证券代码：002539 证券简称：云图控股公告编号：2019-042

　　成都云图控股股份有限公司

　　关于延长第一期员工持股计划存续期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月11日召开第五届董事会第五次会议，在股东大会的授权范围内审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，拟将公司第一期员工持股计划的存续期延长12个月，即展期至2020年11月13日。现将有关情况公告如下：

　　一、员工持股计划基本情况

　　公司分别于 2015 年 10 月 28 日、2015 年 11 月 13 日召开第三届董事会第四十次会议和 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司〈第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》，于 2015 年 12 月 31 日召开第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于修订公司〈第一期员工持股计划〉及其摘要部分内容的议案》，于 2018 年 2 月 13 日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更第一期员工持股计划资产管理合同的议案》，并于2018年10月12日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》。本持股计划设立后委托华泰证券(上海)资产管理有限公司管理，并全额认购其设立的“华泰家园 8 号集合资产管理计划”中的次级份额。“华泰家园 8 号”通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。

　　截至本公告日，本持股计划尚未卖出公司股票，持有公司无限售流通股 12,491,429 股，占公司总股本的1.24%。

　　本持股计划的具体内容及进展情况详见公司于2015 年 10 月 29 日、2015 年 11 月 14 日、2015年12月11日、2016 年 1 月 5 日、2016年1月9日、2016年1月21日、2017年1月20日、2018年2月14日、2018年5月12 日及2018年10月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　二、员工持股计划存续期展期情况

　　根据公司《第一期员工持股计划(草案)》的规定，“本员工持股计划存续期届满前1个月，经管理委员会同意并提交董事会审议批准后，存续期可以延长。”

　　鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2019年11月13日届满，基于本持股计划的实际运营情况，为了维护员工持股计划持有人的利益，根据公司《第一期员工持股计划(草案)》的规定和2015年第三次临时股东大会的授权，公司于2019年9月30日召开的第一期员工持股计划第八次管理委员会会议和2019年10月11日召开的第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，经公司研究、审慎决策，拟将本持股计划的存续期延长12个月，即展期至2020年11月13日。存续期内，一旦本持股计划所持有的公司股票全部出售，本持股计划可提前终止。存续期届满前仍未出售，可在期满前1个月再次召开管理委员会和董事会会议，审议后续相关事宜。

　　三、独立董事意见

　　经核查，公司延长第一期员工持股计划的存续期，不会损害公司、全体股东及持有人的合法利益，符合持股计划的实际情况及中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》、公司《第一期员工持股计划(草案)》的相关要求。董事会审议、决策程序合法合规，关联董事回避了表决。因此，我们一致同意持股计划存续期延长12个月。

　　四、备查文件

　　(一)第五届董事会第五次会议决议；

　　(二)独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　成都云图控股股份有限公司董事会

　　2019年10月12日