公告日期:2018-04-25
证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2018-021
成都云图控股股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议通知于2018年4月20日以直接送达或电子邮件方式发出,会议于2018年4月23日以通讯方式召开并进行了表决。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,会议由董事长牟嘉云女士主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
各位董事在认真审阅会议提交的议案后,以传真和传签的方式进行了审议表决,形成如下决议:
以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《<2018年第一季度报告全
文>及其正文》。
《2018年第一季度报告正文》内容详见2018年4月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告;《2018年第一季度报告全文》内容详见2018年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
2018年4月25日
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