公告日期：2024-12-21

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-057
成都云图控股股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。2024年12月19日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2025年1月16日（星期四）下午14:30

2、网络投票时间：2025年1月16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月16日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月16日9:15—15:00。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2025年1月9日（星期四）。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；


于2025年1月9日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权 委托书模板详见附件2）。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：成都市新都区蓉都大道南二段98号云图控股办公 楼9楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

（一）提案名称

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

1.00 《2024 年前三季度利润分配预案》 √

（二）提案披露情况

上述提案已经公司2024年12月19日召开的第六届董事会第二十八次会议、第 六届监事会第十六次会议审议通过，提案内容详见公司2024年12月21日刊登于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第二十八次会议决议公 告》《第六届监事会第十六次会议决议公告》《关于2024年前三季度利润分配预 案的公告》。

（三）特别强调事项

公司将对上述提案的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况单独计票， 并将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

（一）现场出席本次股东大会的登记方式

1、登记时间：

2025年1月10日（星期五），上午9:00—11:30，下午14:00—17:00

2、登记地点：


成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件 2）、委托人股东 账户卡及委托人身份证复印件等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在 2025 年 1
月 10 日下午 17:00 点前将信函或邮件送达至公司，邮件发出后……
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