公告日期：2018-04-20

证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2018-021



河南省西峡汽车水泵股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：



1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。



2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开和出席情况



1.会议召开时间：



（1）现场会议召开时间：2018年4月19日（星期四）15:30。



（2）网络投票时间：2018年4月18日-2018年4月19日



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4



月19日9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投



票的具体时间为2018年4月18日15:00至2018年4月19日15:00 期间的任



意时间。



2.现场会议召开地点：公司办公楼二楼会议室（河南省西峡县工业大道299号）。



3.会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式。



4.会议召集人：公司第六届董事会。



5.会议主持人：副董事长孙耀忠先生。



6.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。



7.会议的通知：公司于2018年3月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年年度股东大会的通知》。



8.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计21人，代表有表决权的股份总数14477.4121万股，占公司有表决权股份总数的43.3705%。其中，现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计8人，代表有表决权的股份数



13973.9463万股，占公司有表决权股份总数的41.8622%；通过网络投票的股东13人，代表有表决权的股份数503.4658万股，占公司有表决权股份总数的1.5083%。



9.出席本次会议的有董事孙耀忠、李明黎、张明华、张复生、张道庆,监事摆向荣、董彬、陈玉印,董事会秘书谢国楼；独立董事候选人李培才、公司部分高管列席了本次会议；董事长孙耀志,董事孙锋、梁中华,独立董事魏安力因工作原因未能出席，已向董事会请假。北京市普华律师事务所金高峰律师、袁蕾律师现场见证本次股东大会。



二、提案审议表决情况



1.本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。



2.本次股东大会审议提案的表决结果如下：



（1）审议通过了《关于<2017年年度董事会工作报告>的议案》



表决结果：同意14477.2121万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的



99.9986%；反对0.2000万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0014%；



弃权0万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。该项提案获得通



过。



（2）审议通过了《关于<2017年年度监事会工作报告>的议案》



表决结果：同意14477.2121万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的



99.9986%；反对0.2000万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0014%；



弃权0万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。该项提案获得通



过。



（3）审议通过了《关于<2017年年度财务决算报告>的议案》



表决结果：同意14477.2121万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的



99.9986%；反对0.2000万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0014%；



弃权0万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。该项提案获得通



过。



（4）审议通过了《关于<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>的议案》



表决结果：同意14477.2121万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的



99.9986%；反对0.2000万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0014%；



弃权0万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。该……
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