公告日期：2024-04-29

林州重机集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
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林州重机集团股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司” ）董事会在 2023
年度严格按照《公司法》、《证券法》 、《股票上市规则》、 《主板
上市公司规范运作》、 《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法
律法规、规范性文件及公司制度的规定， 切实履行各项法定职权，勤
勉尽责、 积极有效地开展各项工作，促进了公司的规范化运作和健康
稳定发展。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、 2023 年公司经营管理回顾
在股东大会的决策和引领下，公司紧紧围绕既定的工作指导思想，
较好地把握市场大势、 提前谋划、真抓实干， 取得如下成果。
（一）经营状况
报告期内，公司实现营业总收入 183,757.07 万元，同比上升
64.10%；归属于上市公司股东的净利润为 11,694.32 万元，同比上升
518.76%；综合毛利率 28.47%，比上年同期增加 4.73 个百分点。其
中：
煤矿机械及综合服务业务实现收入 177,323.47 万元，同比上升
63.44%；毛利率为 28.59%，比上年同期增加 4.83 个百分点。其中，
煤炭机械业务实现收入 161,385.19 万元，同比上升 78.49%，产品毛
利率为 27.88%，比上年同期增加 5.95 个百分点；公司煤矿综合服务
业务实现收入 15,938.28 万元，同比下降 11.81%，产品毛利率为
35.74%，比上年同期增加 2.87 个百分点。其主要原因：报告期内，
行业景气度提升，公司订单量增加，其中，高端产品订单占比明显提林州重机集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
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高，毛利率上升；同时，公司流动资金得到缓解，产能得到释放，促
使产量增加，公司营业收入增加。
（二） 完善内部管理，加强规范运作
报告期内， 公司持续优化内部管理流程， 深化细化管理体系，提
升运营效率； 优化考核奖惩体制， 提高管理履职效能； 聚焦产品主线，
坚持创新驱动，取得技术工艺突破； 强化内部资源科学高效配置， 不
断满足市场需求， 提高客户满意度，提升公司品牌影响力。
2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上
市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》、《主板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件的要求， 建立健全公司内部控制体
系和风险防范体系，不断完善公司治理结构，促进公司规范运作，努
力提高公司治理水平，切实保障全体股东特别是广大中小投资者的利
益。
二、 2023 年董事会日常工作情况
（一）股东大会决议和执行情况
2023 年度，公司董事会认真履行股东大会召集人职责，共召集
并组织召开了 2 次股东大会，其中， 1 次年度股东大会、 1 次临时股
东大会，共审议通过了 27 项议案，对定期报告、利润分配、募集资
金、关联交易、对外担保、非公开发行、换届选举、撤销其他风险警
示等事项做出了决策，股东大会的各项决议都得到了严格、有效执行。
公司聘请律师对股东大会召集、召开程序及表决结果进行了见证，决
议合规有效，维护了全体股东的合法权益。 为便于广大投资者参加股
东大会表决，会议均采用了现场与网络投票相结合的方式， 确保了股
东的知情权、参与权和决策权， 在审议影响中小投资者利益的事项时，
对中小投资者投票情况进行单独统计、 披露， 切实保障了中小投资者
的参与权和监督权。林州重机集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
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（二）董事会会议决议和表决情况
2023 年度，公司董事会严格按照法定的职权范围进行决策，董
事会会议的通知、召开、表决程序等均符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定，作出的会议决议合法有效。全年共组织召开董事会会
议 7 次， 审议通过了 52 项议案， 涉及事项主要包括定期报告、利润
分配、募集资金、关联交易、对外担保、非公开发行、董事会换届选
举、撤销其他风险警示、 股东大会通知等，全体董事秉持恪尽职守、
认真勤勉的履职态度， 认真、 深入讨论会议审议事项， 切实维护股东
权利， 保证了董事会的规范、高效运作和审慎、科学决策。
（三）董事会专门委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、
战略委员会四个专门委员会。各委员会依据《上市公司治理准则》 、
《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，切
实履行职责， 协助董事会对审议事项提供专业意见， 为董事会科学决
策提供保障， 为公司发展提供专业建议，开展了卓有……
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