公告日期：2024-04-29

林州重机集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告
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林州重机集团股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司” ）监事会全体成员
严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《主板上市公司规范
运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 和《监事会议
事规则》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实维护
公司股东，特别是广大中小投资者的利益，依法行使监事职权。现将监
事会在本年度的主要工作汇报如下：
一、监事会会议召开情况
2023年度，公司共召开7次监事会会议， 审议通过了35项议案， 监
事会的召开、审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》
和《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下：
(一)2023年1月3日召开了第五届监事会第十九次（临时） 会议，
审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性
补充流动资金的议案》。
(二)2023年4月24日召开了第五届监事会第二十次会议，审议通
过了以下议案： 1、《2022年度监事会工作报告》； 2、《2022年年度报
告及其摘要》； 3、《2022年度财务决算报告》； 4、《关于2022年度利润
分配方案的议案》； 5、《2022年度内部控制自我评价报告》； 6、《关于
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》； 7、《关于2022年度日
常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》； 8、《关于未
弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》； 9、《关于公司核销部林州重机集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告
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分长期债务的议案》； 10、《关于董事、监事及高级管理人员2023年度
薪酬及津贴标准的议案》； 11、《关于续聘 2023 年度财务审计机构及
内部控制审计机构的议案》； 12、《2023年第一季度报告》。
(三)2023年4月27日召开了第五届监事会第二十一次（临时） 会
议，审议通过了以下议案： 1、《关于修订<公司章程>的议案》； 2、
《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》； 3、逐项审议
《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》； 4、《关于公司<向
特定对象发行股票预案>的议案》； 5、《关于公司向特定对象发行A股
股票方案的论证分析报告的议案》； 6、《关于向特定对象发行股票涉
及关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同的议案》； 7、《关于公
司<向特定对象发行A股股票募集资金投资运用的可行性分析报告>的
议案》； 8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象
发行A股股票相关事项的议案》； 9、《关于未来三年（2023年-2025
年）股东回报规划的议案》； 10、《关于前次募集资金使用情况专项报
告的议案》； 11、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示
及填补措施的议案》； 12、《关于提请股东大会审议同意特定对象免于
发出收购要约的议案》； 13、《关于监事会换届选举的议案》。
（四） 2023年5月26日召开了第六届监事会第一次（临时） 会议，
审议通过了以下议案： 1、《关于选举监事会主席的议案》； 2、 逐项审议
《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》； 3、《关于公司为关
联方提供担保暨关联交易的议案》。
（五） 2023年8月25日召开了第六届监事会第二次会议，审议通过
了以下议案： 1、《2023年半年度报告及其摘要》； 2、《2023年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》； 3、《关于会计政策变更的议案》；林州重机集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告
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4、《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》。
（六） 2023年10月27日召开了第六届监事会第三次会议，审议通过
了《2022年第三季度报告》。
（七） 2023年12月26日召开了第六届监事会第四次（临时） 会议，
审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》。
二、监事会对公司 2023 年度有关事项发表的意见
报告期内， 公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》
和《监事会议事规则》 的有关规定，对公司的定期报告、 利润分配、 关
联交易、 募集资金使用、 内部控制报告、对外担保、聘用审计机构、会
计政策变更等日常事项进行了认真监督检查，对报告期内公司以下情
况发表意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会成员通过阅览相关文件、列席董事会会议、
参加股东大会等方式，参与公司重大决策的讨论，对公司的决策程序和
公司董事、高级管理人员履职情况进行……
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