公告日期：2024-04-29

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0041
林州重机集团股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事
会第十次会议于 2024 年 4 月 25 日上午在公司办公楼会议室以现场
表决的方式召开。

本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以专人递送、传真和电子
邮件等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实际参加监事三人。会议由监事会主席吕江林先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


2、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为，董事会编制的《2023 年年度报告》客观、真实的反映了公司财务状况，也符合公司 2023 年度的经营与发展情况。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，公司《2023 年年
度报告摘要》（公告编号：2024-0042）同时刊登于 2024 年 4 月 29
日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》。

经审核，监事会认为，《2023 年度财务决算报告》客观、真实反映了公司 2023 年的财务状况。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。

经审核，监事会认为，根据公司实际情况，同意公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为，同意董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》。


具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2023 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制审议报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

经审核，监事会认为，同意董事会编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于林州重机集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、《华泰联合证券有限责任公司关于林州重机集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》和《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，公司《关于 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-0043）
同时刊登于 2024 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和《上海证券报》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-044）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。


具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公……
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