公告日期：2024-04-29

林州重机集团股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（郭永红）

各位股东及股东代表：

本人担任林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2023 年度，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律法规及规章制度的规定和要求，本着忠实诚信、勤勉尽责的精神积极出席公司相关会议，客观、公正、负责地参与公司决策，坚持职业操守，谨慎行使相关法律法规及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

本人郭永红，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任林州重机集团股份有限公司独立董事，河南林州律师事务所专职律师，林州市人民政府特聘法律顾问，首席谈判代表，新闻发言人。

2023 年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2023 年度履职概况

本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与
各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积 极作用。2023 年，本人所参加公司董事会、股东大会的召集召开符 合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审 批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东大会及董事会的情况

公司 2023 年度共召开 2 次股东大会，7 次董事会。本人出席会
议情况如下：

独立董事 董事会会议出席情况 出席股东
姓名 本年应参加董 亲自出席次 以通讯方式参加次 委托出席次数 大会次数
事会次数 数 数

郭永红 7 5 2 0 2

1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞 成票。

2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3、年内本人未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，公司召开了 4 次提名委员会会议，1 次薪酬与考核
委员会会议。具体情况如下：

独立董事姓名 董事会专门委员会名称 专门委员会职务 应出席次数 实际出席次数

郭永红 提名委员会 委员 4 4

薪酬与考核委员会 主任委员 1 1

1、本人作为董事会提名委员会委员，出席了委员会日常会议， 严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会实施细则》等 相关制度的规定，根据公司实际情况，关注公司董事、高级管理人 员履职情况，对其综合素质、任职资格等进行综合考评，切实维护 中小投资者利益。


2、本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，召集、出席了委员会的日常会议，认真履行相应职责，按时参加公司董事会薪酬与考核委员会会议，对董事、监事及高级管理人员的薪酬标准等事项进行审查、考核并提出建议，进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

2023 年，因未涉及需召开独立董事专门会议的事项，故公司未召开独立董事专门会议。

2024 年，本人将根据制度规定履行独立董事专门会议相关工作。
（四）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人作为独立董事：

1、未有独立聘请中介机构的情况；

2、未有向董事会提议召开临时股东大会的情况；

3、未有提议召开董事会会议的情况；

4、未有依法公开向股东征集股东权利的情况。

（五）维护投资者合法权益情况

1、持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等法律法规的规定履行信息披露义务，保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。同时，密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，保障中小股东的知情权。

2、认真学习监管机构、深交所等下发的各类法规、规……
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