公告日期：2018-09-15

证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2018－037



杭州锅炉集团股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要提示：



1、本次股东大会未出现否决议案的情形。



2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。



一、会议召开情况



1、会议召开时间：



现场会议召开时间为：2018年9月14日（星期五）下午2:00



网络投票时间：2018年9月13日—9月14日。



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月14日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月13日下午3:00至2018年9月14日下午3:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市江干区大农港路1216号）



3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。



4、召集人：杭州锅炉集团股份有限公司董事会



5、现场会议主持人：董事长吴南平先生



6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。



二、会议出席情况



1、出席的总体情况



参加本次股东大会表决的股东及股东代表共12人，代表有表决权的股份总数为556,231,756股，占公司股份总数的75.23%，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。



2、现场会议出席情况



出席现场会议的股东及股东代表8人，代表有表决权股份556,105,094股，占公

司股份总数的75.21%。



3、网络投票情况



通过网络投票的股东4人，代表有表决权股份126,662股，占公司股份总数的0.02%。



4、中小投资者情况



参与投票的中小投资者股东7人，代表有表决权的股份数为1,015,580股，占公司总股份的0.14%。



三、提案审议情况



经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：



1、《关于吸收合并全资子公司杭州杭锅余热锅炉有限公司的提案》；



表决结果：同意556,107,194股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.98%，反对124,562股，弃权0股。该提案获通过。



四、律师见证情况



浙江天册律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“杭锅股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。”



五、备查文件



1、杭州锅炉集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议



2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州锅炉集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》



特此公告。



杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一八年九月十四日


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