公告日期：2024-10-26

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－071
债券代码：127052 债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2024 年 10 月 25 日（星期五）下午 2:00

网络投票时间：2024年10月25日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10
月 25 日上午 9:15—9:25，9：30—11：30，下午 1：00－3：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 25 日上午 9：15
至下午 3：00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市上城区大农港路 1216 号）

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

5、现场会议主持人：副董事长张仁爀先生

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 226 人，代表有表决权的股份总
数为 554,017,464 股，占公司股份总数的 74.9477%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了此次会议，见证律师现场见证了本次会议。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表 3 人，代表有表决权股份 550,609,956 股，
占公司股份总数的 74.4867%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 223 人，代表有表决权股份 3,407,508 股，占公司股份
总数的 0.4610%。

4、中小投资者情况

参与投票的中小投资者股东223人，代表有表决权的股份数为3,407,508股，占公司总股份的0.4610%。

三、提案审议情况

经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下提案：

（一）逐项审议并通过了《关于回购公司股份的提案》；

1.01 回购股份的目的及用途

表决结果：同意 553,964,664 股，占参与投票的股东所持有效表决权的
99.9905%，反对 41,000 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0074%，弃权11,800 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0021%。提案获通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,354,708 股，反对 41,000 股，弃权
11,800 股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.4505%。
1.02 回购股份符合相关条件

表决结果：同意 553,964,764 股，占参与投票的股东所持有效表决权的
99.9905%，反对 40,900 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0074%，弃权11,800 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0021%。提案获通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,354,808 股，反对 40,900 股，弃权
11,800 股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.4534%。
1.03 回购股份的方式

表决结果：同意 553,955,964 股，占参与投票的股东所持有效表决权的
99.9889%，反对 40,900 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0074%，弃权20,600 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0037%。提案获通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,346,008 股，反对 40,900 股，弃权
20,600股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.1952%。
1.04 回购股份的价格区间

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