公告日期：2024-03-30

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－022

债券代码：127052 债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司

关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28
日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>
等公司治理制度的议案》。为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，公司根
据《国务院办公厅关于公司独立董事制度改革的意见》《上市公司章程指引（2022
年修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上市公司独立董事管理
办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法、
部门规章、规范性文件的规定，结合公司治理的实际需要，修订部分治理制度，具体如下：

一、公司本次修订的其他部分治理制度

序号 制度名称 文本情况 是否提交 2023 年度
股东大会审议

1 《股东大会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《独立董事年报工作制度》 修订 否

5 《审计委员会工作细则》 修订 否

6 《提名委员会工作细则》 修订 否

7 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

8 《对外担保管理制度》 修订 是

《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保

管理制度》需提交 2023 年度股东大会审议的制度，自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起生效实施，其他制度自董事会审议通过之日起生效实施。

本次修订后的相关制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日

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