公告日期：2023-12-25

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2023－080
债券代码：127052 债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司

关于取消召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月
11 日召开第六届董事会第七次临时会议，原定于 2023 年 12 月 27 日召开 2023
年第三次临时股东大会，审议《关于公司转让浙江可胜技术股份有限公司部分股
权的提案》，具体内容见公司于 2023 年 12 月 12 日披露在《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-077）。
公司于 2023 年 12 月 23 日召开第六届董事会第八次临时会议，审议通过了
《关于取消召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，同意取消原定于 2023
年 12 月 27 日（星期三）召开的 2023 年第三次临时股东大会，现将有关事项公
告如下：

一、 取消的股东大会基本情况

1、 取消的股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会

2、 取消的股东大会召集人：公司董事会

3、 取消的会议召开的日期、时间：

① 现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 2：00，会期半天；
② 网络投票时间：2023 年 12 月 27 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12
月 27 日上午 9:15—9:25，9：30—11：30，下午 1：00－3：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9：15
至下午 3：00 的任意时间。

4、 取消的股权登记日：2023 年 12 月 20 日（星期三）

5、取消的股东大会拟审议事项：《关于公司转让浙江可胜技术股份有限公
司部分股权的提案》

二、 取消股东大会的原因和后续安排

因本次股东大会审议的提案相关事项尚需进一步明确和完善，经审慎考虑，
公司决定取消原定于 2023 年 12 月 27 日召开的 2023 年第三次临时股东大会。本
次股东大会的取消，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司将根据实际进展情况另行发出股东大会通知，预计本年度无法完成本次交易。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢投资者给予的理解与支持。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十五日

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