公告日期：2023-12-12

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2023－074
债券代码：127052 债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司

第六届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七
次临时会议通知于 2023 年 12 月 7 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2023
年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9
人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

一、《关于公司转让浙江可胜技术股份有限公司部分股权的议案》

为优化公司整体投资结构，公司拟通过协议转让的方式将持有的可胜技术4.3033%股权转让给交易对手方（周丽红、张黄瞩、上海瀚邦辉能企业管理合伙企业（有限合伙）、刘建斌、朱国英和方惠芬，共 6 位），上述股权转让交易对价合计为 18,319.14 万元。交易对手方拟以现金支付本次交易对价。本次股权转让完成后，公司持有可胜技术 3.2522%的股权。

本次股权转让事项不构成关联交易且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

本次交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以
上，且绝对金额超过五百万元，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详细内容见刊登在 2023 年 12 月 12 日《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司转让浙江可胜技术股份有限公司部分股权的公告》。

二、《关于公司转让杭州众能光电科技有限公司 3%股权的议案》

公司拟通过协议转让的方式将持有的杭州众能光电 3%股权转让给石磊或其
指定的第三方（非公司关联方），交易对价为 2400 万元。交易对手方拟以现金支
付本次交易对价。本次股权转让完成后，公司将持有杭州众能光电 6.4337%的股权。

本次股权转让事项不构成关联交易且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详细内容见刊登在 2023 年 12 月 12 日《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司转让杭州众能光电科技有限公司 3%股权的公告》。

三、《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）召开公司 2023 年第三次临时股东
大会。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详细内容见刊登在 2023 年 12 月 12 日《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十二日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。