公告日期：2020-05-27

证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2020-026

新界泵业集团股份有限公司



2019 年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要提示：



1.本次股东大会未出现否决议案的情形；



2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



一、会议召开和出席情况



1、会议召开情况



1）会议召开时间：2020 年 5 月 26 日 14:00。



2）会议召开地点：公司总部大楼五楼会议室。



3）会议召开方式：采取现场表决、网络投票相结合的方式。



网络投票时间为：2020 年 5 月 26 日。



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020

年 5 月 26 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行

网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。



4）股权登记日：2020 年 5 月 20 日



5）会议召集人：公司董事会。



6）会议主持人：公司董事长许敏田先生。



7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公

司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。



2、会议出席情况



1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 18 人，

代表的股份数共计 308,981,162 股，占公司股份总数的 61.4179%，其中，参加现场会议的股东及股东代理人共 12 人，代表股份数 308,436,072 股，占公司股

份总数的 61.3095％；参加网络投票的股东 6 名，代表股份数 545,090 股，占公

司股份总数的 0.1084％。参加本次股东大会投票的中小股东（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股

东，以下同）共 12 人，代表股份数 90,073,402 股，占公司股份总数的 17.9044％。

2）公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

二、议案审议和表决情况



本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》



总表决情况：



同意 308,857,551 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9600％；反

对 123,611 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0400％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

其中，中小股东表决情况：



同意 89,949,791 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

99.8628％；反对 123,611 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1372％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。



2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》



总表决情况：



同意 308,857,551 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9600％；反

对 123,611 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0400％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

其中，中小股东表决情况：



同意 89,949,791 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

99.8628％；反对 123,611 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1372％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。



3、审议通过了《2019年度报告全文及其摘要》



总表决情况：



同意 308,857,551 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9600％；反

对 123,611 股，占出席股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。