公告日期：2024-04-27

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2024-018
天顺风能（苏州）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会 2024年第一次会议审议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

4、会议召开的日期和时间

现场会议：2024 年 05 月 23 日（星期四）下午 14:00；

网络投票：2024 年 05 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2024 年 05 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 05 月 23 日 9:15-15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2024 年 05 月 17 日。

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

（3）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：上海市长宁区长宁路 1193 号来福士广场 T3 座 1203 大会

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 √

2.00 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 √

关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议

3.00 √

案

4.00 关于 2023 年度利润分配预案的议案 √

5.00 关于 2024 年度申请综合授信额度的议案 √

6.00 关于 2024 年度担保额度预计的议案 √

7.00 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 √

8.00 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 √

9.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案

特别提示：

1、上述议案 4、6 为特别决议事项，须经参加本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、上述议案涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、本次会议审议的议案由公司第五届董事会 2024 年第一次会议以及公司第五届监事会 2024 年第一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见 2024年 04 月 27 日……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。