公告日期：2024-04-27

证券代码：002531 简称：天顺风能 公告编号：2024-008
天顺风能（苏州）股份有限公司

第五届董事会 2024 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）于2024年04月25日召开了第五届董事会2024年第一次会议。会议由董事长严俊旭先生召集主持，以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案于2024年04月15日通过电子邮件、即时通讯工具等方式发送至各位董事，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，公司监事及高管列席。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》

董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-009）。

2. 审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》


董事会认为：公司《2023 年年度报告及其摘要》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010），《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

3. 审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事李宝山先生、周昌生先生、何焱先生提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。此外，公司独立董事向公司董事会提交了《2023 年度独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交 2023 年年度股
东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事2023 年度独立性自查情况的专项意见》。

4. 审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律法规和规章制度的要求，公司董事会对公司 2023 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。


本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制自我评价报告》及《2023 年度内部控制审计报告》。

5. 审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

公司2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日总股本1,796,878,658股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），本次共计派发现金红利 134,765,900 元。本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

分配方案公告后至实施前，公司总股本如发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照“分配比例不变”的原则进行调整。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交 2023 年年度股
东大会审议。

具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮……
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